反差 婊 恒逸石化: 对于恒逸转债瞻望触发转股价钱向下修正的指示性公告
发布日期：2024-12-04 13:56 点击次数：150
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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-132
恒逸石化股份有限公司
对于“恒逸转债”瞻望触发转股价钱向下修正的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的施行真正、准确、完满，莫得罪行
记录、误导性述说或首要遗漏。
特殊指示：
（以
下简称“《召募评释书》”）的顺序，在本次刊行的可休养公司债券存续时分，当
公司股票在职意衔接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%时，公司董事会有权漠视转股价钱向下修正有探究并提交公司激动大
会审议表决。
价低于当期转股价钱的 85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱
修正条件，公司将按照召募评释书的商定实时履行后续审议顺序和信息露馅义务。
敬请雄壮投资者提防投资风险。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于核准恒逸石化股份有限公司公耕种
行可休养公司债券的批复》
（证监许可2020522 号）核准，公司于 2020 年 10 月
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上20201027 号”文快活，公司 200，000 万元可转
换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“恒
逸转债”，债券代码“127022”。
（三）可转债转股期限
笔据《召募评释书》的顺序，本次刊行的可休养公司债券转股期限自可休养
公司债券刊行适度之日起满六个月后的第一个往复日（2021 年 4 月 22 日）起至
可休养公司债券到期日（2026 年 10 月 15 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
明书公告日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前去还日的往复均价按进程相
应除权、除息调整后的价钱策画）和前一个往复日公司股票往复均价。
年度利润分配有探究：以公司总股本为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利 3.00
元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成有探究于 2021 年 7 月 6 日
除权。笔据可休养公司债券联系顺序，恒逸转债的转股价钱于 2021 年 7 月 6 日
起由蓝本的 11.50 元/股调整为 11.20 元/股。
年度利润分配有探究：以公司总股本为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利 2.00
元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成有探究于 2022 年 7 月 7 日
除权。笔据可休养公司债券联系顺序，恒逸转债的转股价钱于 2022 年 7 月 7 日
起由蓝本的 11.20 元/股调整为 11.00 元/股。
度职权分配有探究：以职权分配实施公告笃定的股权登记日登记的总股本为基数，
向整体激动每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转
增股本。笔据可休养公司债券联系顺序，恒逸转债的转股价钱于 2024 年 6 月 26
日起由蓝本的 11.00 元/股调整为 10.91 元/股。
八次会议审议通过《对于向下修正“恒逸转债”转股价钱的议案》，快活将“恒
逸转债”的转股价钱向下修正为 9.20 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月
二、可转债转股价钱向下修正条件
笔据《召募评释书》联系条件顺序：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可休养公司债券存续时分，当公司股票在职意衔接三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
漠视转股价钱向下修正有探究并提交公司激动大会审议表决。
上述有探究须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可休养公司债券的激动应当闪避。修正
后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价
和前一往复日公司股票的往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱策画。
（2）修正顺序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所网站（www.szse.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股时分（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股
价钱修正日）开动规复转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，休养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
于“恒逸转债”当期转股价钱 9.20 元/股的 85%，即 7.82 元/股的情形，瞻望触
发转股价钱向下修正条件。
笔据《深圳证券往复所上市公司自律监管教学第 15 号——可休养公司债券》
及《召募评释书》等联系顺序，若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募评释
书的商定实时履行后续审议顺序和信息露馅义务。上市公司未按顺序履行审议程
序及信息露馅义务的，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“恒逸转债”的其他联系施行，请查阅公司于 2020 年 10 月
耕种行可休养公司债券召募评释书》全文。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二日
